Forex Trader Portal VIP batalha bancos sobre contas congeladas (Quênia) Um comerciante de forex cujas contas bancárias foram congeladas por suposto envolvimento em operações de esquema de piramide foi ao tribunal que pede ordens para reabrir as contas. O Portal VIP baseado em Kiambu está buscando a assistência dos tribunais para ter suas três contas realizadas no ramo da família Banks Limuru reaberto mesmo que permaneça sob o olho atento da polícia anti-fraude bancária. As contas de Portals VIP foram congeladas depois que foi acusado de operar um esquema de pirâmide e de defumar moradores de Kiambu de milhões de xelins uma questão que ainda está sob investigação policial. Duas das contas congeladas estão registradas nos nomes das subsidiárias do VIP Portal, VIP Sacco e VIP Institute of Trading. Portal VIP quer que as ordens de congelamento da conta emitidas pelo Tribunal de Magistrados em execução anuladas, alegando que não foi realizada uma audiência justa antes da determinação. O corretor da forex diz que sua decisão de chegar ao tribunal foi informada pela recusa dos bancos de reabrir as contas, apesar dos inúmeros pedidos. Portal VIP diz que, em uma carta datada de 29 de maio de 2017, exigiu que o banco reabre as contas imediatamente e admita a responsabilidade para compensá-lo pelo ato arbitrário, ilegal e malicioso de encerramento das contas, mas o banco rejeitou a demanda. O juiz do Supremo Tribunal, David Onyancha, ordenou que o candidato atinja o Family Bank com os documentos judiciais e defina a audiência para o dia 8 de outubro. O VIP Portal também quer que o Family Bank tenha impedido de congelar suas contas ou de qualquer forma interferir com as contas bancárias dos candidatos. Um pedido anterior emitido pelo Tribunal Geral de Magistrados mostra que Hassan Hirbo, um investigador da Unidade de Investigação de Fraude Bancária, recebeu permissão para examinar contas VIP Portals. A ordem dá tanto à Family Bank quanto ao fx Bank a luz verde para congelar contas VIP Portals com os dois bancos e dar acesso ao investigador nas mesmas contas. São Vicente e Granadinas O operador da divisão forex é registrado como empresa comercial internacional em São Vicente e Granadinas. Isso facilita a compra de ações em empresas de cotas internacionais, mas não troca localmente. Operou no Quênia desde 2017, quando foi oficialmente registrado como empresa. O portal VIP está sob investigação por pessoas supostamente fleecing de centenas de milhões de xelins sob o pretexto de negociação de ações em seu nome em mercados estrangeiros. A Sociedade de Direito do Quênia (LSK) no mês passado examinou o assunto quando escreveu uma carta à polícia e ao Banco Central do Quênia (CBK) solicitando uma investigação minuciosa das reivindicações. Um relatório da polícia enviado ao presidente da LSK, Eric Mutua, pelo diretor de supervisão bancária no CBK mostra que o Portal VIP não está licenciado para negociar como um escritório de divisas, banco ou instituição de depósito de microfinanças, mas ainda estava funcionando como tal. Entre outubro de 2017 e maio de 2017, a conta do Portal VIP com o Banco da Família recebeu um total de Sh1.080 bilhões do público como depósitos, diz o relatório da polícia. A polícia disse ainda que o processo no Tribunal Superior contra o Banco Familiar, a polícia e a acusação teve o efeito de estagnar a ação nas supostas práticas maliciosas. A polícia disse ainda ao Sr. Mutua que os diretores do portal VIP Alfred Wangai, Nkatha Kirimi e Colin Mundia foram acusados em um tribunal de Kiambu de defraudar o público e estarem sob fiança. O relatório diz que a conta do Family Bank teve Sh174 milhões em maio de 2017, após várias retiradas e transferências, algumas para a FXCM Markets, uma empresa com sede nos Estados Unidos. Portal VIP, no entanto, afirma que nunca se envolveu em negócios ilegais. Em seus documentos, o VIP Portal acusa o Family Bank de congelar as três contas sem aviso prévio ou uma explicação. O Portal VIP alega ainda que suas operações foram paralisadas como resultado da negação do acesso às referidas contas. A capacidade dos requerentes de fazer pagamentos necessários para a operação de seus negócios tem sido prejudicada pelo fechamento de suas contas bancárias e, portanto, sofre perda de negócios que não pode ser totalmente compensada por danos, diz o Portal VIP. O corretor da divisão de divisas também ordenou ao Inspetor-Geral da Polícia e ao Diretor de Procuradores Públicos no processo. Diz que não foi concedida a chance de ser ouvida antes de suas contas serem congeladas e que o Banco Familiar deveria ter dado razões escritas para a ação. Wangai, diretor dos Portals VIP, diz nos artigos que sua empresa foi atendida com um pedido judicial emitido em 06 de junho deste ano congelando quaisquer transações em suas contas bancárias enquanto aguardam as investigações realizadas pela polícia. Histórias relacionadasForex trader Portal VIP batalha bancos sobre contas congeladas O Portal VIP baseado em Kiambu está buscando a assistência dos tribunais para ter suas três contas realizadas no ramo da família Banks Limuru reaberto, mesmo quando permanece sob o olho atento da polícia anti-fraude bancária. As contas de Portals VIP foram congeladas depois que foi acusado de operar um esquema de pirâmide e de defumar moradores de Kiambu de milhões de xelins uma questão que ainda está sob investigação policial. Duas das contas congeladas estão registradas nos nomes das subsidiárias do VIP Portal, VIP Sacco e VIP Institute of Trading. Portal VIP quer que as ordens de congelamento da conta emitidas pelo Tribunal de Magistrados em execução anuladas, alegando que não foi realizada uma audiência justa antes da determinação. O corretor de operações de forex diz que sua decisão de chegar a juízo foi informada pela recusa dos bancos de reabrir as contas, apesar dos inúmeros pedidos. Portal VIP diz que, em uma carta datada de 29 de maio de 2017, exigiu que o banco reabre as contas imediatamente e admita a responsabilidade para compensá-lo pelo ato arbitrário, ilegal e malicioso de encerramento das contas, mas o banco rejeitou a demanda. O juiz do Supremo Tribunal, David Onyancha, ordenou que o candidato atinja o Family Bank com os documentos judiciais e defina a audiência para o dia 8 de outubro. O VIP Portal também quer que o Family Bank tenha impedido de congelar suas contas ou de qualquer forma interferir com as contas bancárias dos candidatos. Um pedido anterior emitido pelo Tribunal Geral de Magistrados mostra que Hassan Hirbo, um investigador da Unidade de Investigação de Fraude Bancária, recebeu permissão para examinar contas VIP Portals. A ordem dá tanto à Family Bank quanto ao fx Bank a luz verde para congelar contas VIP Portals com os dois bancos e dar acesso ao investigador nas mesmas contas. São Vicente e Granadinas O operador do site de negociação forex é registrado como uma empresa comercial internacional em São Vicente e Granadinas. Isso facilita a compra de ações em empresas listadas internacionalmente, mas não comercializa localmente. Operou no Quênia desde 2017, quando foi oficialmente registrado como empresa. O portal VIP está sob investigação por pessoas supostamente fleecing de centenas de milhões de xelins sob o pretexto de negociação de ações em seu nome em mercados estrangeiros.
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